Принят новый закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями.

Напомним, что сейчас под контроль Росфинмониторинга подпадают операции по снятию со счета ЮЛ или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), если это не обусловлено характером деятельности компании.

По новому закону теперь такие операции будут контролироваться независимо от характера деятельности организации.

К контролю сделок с недвижимостью, в результате которых переходит право собственности, добавляются любые сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн руб.

Будут контролироваться и операции по зачислению или списанию денежных средств по договору лизинга. Сумма операции должна составлять от 600 тыс. руб.

Вводится контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб.

По новому закону не будут контролироваться:

• переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
• обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;
• приобретение физлицом ценных бумаг за наличные.

Изменения вступят в силу с 10 января 2021 года.